PRODUCTOS BANCA

Common MS Compliance: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ofrecemos una solución Global (funcional y tecnológica), para que las entidades financieras y aseguradoras puedan cumplir con la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Según esta ley, los sujetos obligados deben estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en relación al riesgo asumido.

En qué nos diferenciamos

  • EXPERIENCIA

    Equipo con gran experiencia, concebido con total orientación al cliente

  • CAPACIDAD

    Contamos con un grupo internacional de profesionales especializados en todas las etapas del ciclo de vida del cliente

  • SOFTWARE

    Disponemos de las herramientas más innovadoras del sector como partners estratégicos ACTICO

  • REGULACIÓN

    Garantizamos la mejor interlocución con el Regulador.

  • SERVICIOS

    CUSTOMER DUE DILIGENCE

    Nuestros servicios de Customer Due Diligence ayudan a los sujetos obligados a hacer frente a los desafíos regulatorios y les permiten acceder a una fuerza laboral experimentada que puede manejar volúmenes fluctuantes, reduciendo la necesidad de incurrir en costes únicos, hacer inversiones temporales y dedicar tiempo a la gestión de procesos no fundamentales

     

  • SERVICIOS

    KYC (Know Your Customer)

    • Identificación
    • Residencia
    • Circunstancias personales y profesionales
    • Acreditaciones de los intervinientes
  • SERVICIOS

    SC (Screening)

    • Monitorizadas por información de la Compañía
    • Monitorizadas en el mercado
  • SERVICIOS

    TM (Transaction Monitoring)

    • Transferencias de efectivo
    • Pagos internacionales incompletos
    • Pagos procedentes de jurisdicción riesgo alto
  • SERVICIOS

    Reverse KYC

    Respuesta de solicitudes sobre información de la entidad como cliente:

    • Wolsfberg
    • Sanciones
    • FATCA/CRS
    • BOD, UBOs, Ownership structure.
    • Business license
    • Annual report

Somos de confianza

Casos de Éxito

Somos actualidad

NOVEDADES

Contigo, somos Common

Si estás buscando un nuevo reto en tu carrera, en Common contamos contigo. Únete a nosotros y encuentra un sitio donde apostamos por el crecimiento profesional y personal, la innovación, la flexibilidad y la sostenibilidad. Cambia con nosotros las reglas del futuro trabajando el presente.

Somos Common

En Common MS estamos deseando colaborar contigo. Puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras oficinas, o si lo prefieres, envíanos un email y contactaremos contigo lo antes posible.


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